Η επιχείρηση “Calypso” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανακάλυψε 2.400+ κοντέϊνερς με παράνομα εμπορεύματα – Ζημιά 700 εκ.

|> Κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων, συμπεριλαμβανομένων δύο τελωνειακών υπαλλήλων απήγγειλε χθες η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), για φερόμενη συμμετοχή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ «με εμπορεύματα που εισάγονται δολίως από την Κίνα, ενώ παράλληλα αποφεύγουν τους δασμούς και τον ΦΠΑ». Πρόκειται για την μεγάλη έρευνα “Calypso” της EPPO, όπου βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από 2.400 ‘’βρώμικα’’ κοντέϊνερς, τόνους εμπορευμάτων που εισήχθησαν παράνομα και επέφεραν ζημίες 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την ιστορία, από το Λουξεμβούργο, στις 26 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί ότι:

Μια συντονισμένη επιδρομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σε Αθήνα , τη Μαδρίτη , το Παρίσι και τη Σόφια κατάφερε σημαντικό πλήγμα σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται δολίως από την Κίνα, αποφεύγοντας παράλληλα τους δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σχέδιο, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή υφασμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών σκούτερ, ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την κωδική ονομασία “Calypso”, εκτείνεται σε 14 χώρες: Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία ​​και Ισπανία.

Συνολικά 101 έρευνες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τελωνειακών μεσιτών, σε εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στις εγκαταστάσεις των υπόπτων και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και εκπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένων δύο τελωνειακών υπαλλήλων.  Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα και ψυχρά όπλα στα σπίτια τριών από τους υπόπτους.

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διαφορετικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαλήθευση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης στην Ελλάδα για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, τα οποία διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των αγαθών που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διάφορα κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της επιστροφής των κερδών στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούν την πληρωμή τελωνειακών δασμών και διαπράττουν απάτη μεγάλης κλίμακας στον τομέα του ΦΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και οι συνεργασίες

Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίχθηκε από την Europol μέσω αναλυτικής βοήθειας, συντονισμού μέσω Εικονικού Σταθμού Διοίκησης και της ανάπτυξης ενός εμπειρογνώμονα στο κέντρο διοίκησης στο Λουξεμβούργο, με πρόσθετη υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου – υπογραμμίζοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Λίστα με τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους εταίρους και εθνικές αρχές:

• Europol
• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
• Ελληνικός Οργανισμός Εσωτερικών Υποθέσεων των Φορέων Επιβολής του Νόμου (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας)
• Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ)
• Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Γαλλίας (Office National Antifraude – ONAF)
• Κρατική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βουλγαρίας (ДАНС); Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (Национална следствена служба); Γενική Διεύθυνση Εθνικής Αστυνομίας) Главна дирекция “Национална полиция”) και Γενική Διεύθυνση Χωροφυλακής και Εξειδικευμένο Τμήμα Αντιτρομοκρατικής (Главна дирекция “Жандармерия и специјалност отряд за μάχη со тероризма”)
• Εθνική Αστυνομική και Φορολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Policía Nacional και Agencia Estatal de Administración Tributaria)